TEMARIO:
Introducción
Programas de prevención y recupero de pérdidas
Fraude de identidad
Fraude en apertura de cuentas y control fraudulento sobre cuentas existentes
Actividad fraudulenta con cheques
Falsificación de documentos
Otros esquemas de fraude
Capacitación en fraude
Vinculación, relacionamiento y reporte a las autoridades